138亿卷跑了！ 28岁创始人被捕或面临4万年监禁！ 超过39万人失去了一切……

中国基金报安曼

天网复原btc100交易平台关闭，疏而不漏。

拥有20亿美元（约138亿元人民币）的虚拟货币交易平台Thodex的创始人Faruk Fatih Özer近日在阿尔及利亚被捕。

据 Tom's Hardware 报道，土耳其内政部的一份声明称，Faruk Fatih Özer 可能稍后被引渡回他的国家。 回国后，他将与此前被捕的21人一起面临法律制裁。

据了解，此前，在相关起诉文书中，被害人请求对涉案的21名被告人判处12164年至40562年不等的有期徒刑，其中6人需被判处超长期徒刑，包括厄泽尔。

超过39万人被骗

27岁创始人携138亿元“跑路”

这起跑步事件始于去年。

2021年4月21日，土耳其加密货币交易所Thodex突然发推称，因对外投资案例需要，需要暂停交易4-5天。

对此，土耳其首都安卡拉律师协会资本市场和金融法主席Oguz Evren Kilic发推称，这很可能是“一场骗局”。 估计有391,000名活跃用户的资金已被锁定。 大约20亿到100亿美元，并表示已经向法院提起诉讼。

不过，Thodex 创始人 Özer 22 日发表声明btc100交易平台关闭，强调他们不会伤害超过 70 万用户中的任何一个，同时也严厉否认了 39 万用户损失 20 亿美元的传闻，称“这些指控毫无根据”。

并解释说，该平台自2018年以来一直受到持续的网络攻击，最近的投资案需要调查，因此暂停交易：“（我们）得到了一份非常认真的国际合作伙伴提案，经过大约3年的合作谈判期间1月，我们联合审核了财务数据和数据，上周发现公司账户出现异常波动，为确定原因和来源，暂时关闭了Thodex平台。”

全世界骗子的套路是何等相似。 Thodex 创始人 Özer 在否认指控的同时逃往阿尔及利亚。 据媒体报道，?zer 在逃离前通过 Thodex 将 5 万枚比特币转移到另一个平台。 以当时4万多美元的价格计算，?zer带走了超过20亿美元的投资人资金。

随后，土耳其警方于29日逮捕了6名与Thodex有关的人。 据外媒报道，此后已有83人被捕。 应土耳其政府的要求，国际刑警组织还对创始人 Faruk Fatih Öze 发出了红色通缉令。

如果 Faruk Fatih?ze 被引渡，他和其他 21 名 Thodex 高管可能面临最高 40,000 年的监禁。

据此前报道，法鲁克·法提赫泽逃跑时年仅27岁，被捕时年仅28岁。

土耳其的另一个加密货币交易所

“雷雨”

就在 Thodex 创始人出走两天后，土耳其另一家加密货币交易所 Vebitcoin 以财务状况恶化为由停止运营。

根据其官方网站发布的公告，“由于近期加密货币行业的发展，我们的交易变得比预期更加激烈。 遗憾的是，这种情况使我们陷入了非常严重的财务困难，我们决定停止运营以遵守所有法规和要求。 我们将尽快提供进一步的信息。”

据土耳其当地媒体报道，Vebitcoin CEO Ilker Bas 和其他三名员工已被拘留。 土耳其金融犯罪调查委员会已冻结 Vebitcoin 的账户并正在调查中。

追踪加密货币价格、交易量和市值数据的网站 CoinGecko.com 的统计数据显示，Vebitcoin 是土耳其第四大加密货币交易所，日交易量近 6000 万美元。 该交易量的一半以上来自比特币。

土耳其禁止加密货币支付引发“地震”

两家本土加密货币交易平台相继跑路，可能与土耳其加强对加密货币的监管有关。

2021 年 4 月初，土耳其中央银行宣布将从 4 月 30 日起禁止使用加密货币支付商品和服务。该国新任中央银行行长 Kavcioglu 在接受电视采访时表示，更多的监管措施正在实施中。方法。 “我们正在制定有关加密货币的法规，”他说。 “通过加密货币流出土耳其的资金令人不安。”

2021年3月中旬，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安突然罢免前央行行长纳西·阿格巴尔，引发“股、债、汇三杀”，也迅速在土耳其民众中掀起“炒币”热潮，进一步增加对里拉的兴趣。 下行压力。

据介绍，最疯狂的时候。 Btc Turk 是土耳其最大的加密货币交易所，拥有超过 100 万用户在该平台上交易。 Btc Turk也成为了土耳其男女足球队的主要赞助商。

Statista 最近的一项研究确定，五分之一的土耳其人拥有“一种使用过或目前拥有的加密货币”。 这家德国统计公司将土耳其列为世界上普遍使用加密资产的所有国家之一。

最新消息显示，土耳其正在起草新的加密法，将对加密市场引入更多监管。 其中一项提案要求加密货币公司至少有 1 亿里拉（600 万美元）的资金来讨论他们尚未披露的计划。 另一条规则将要求全球加密货币交易所出于税收目的在该国设立分支机构。